* Vendet e caktuara me identifikim të lartë të klientëve dhe monitorimin e marrëdhënieve të biznesit.
Vendet, bashkëpunimi me të cilat është i ndaluar dhe me të cilat nuk kryhen transferta: Afganistan, Bahamas, Botsvana, Republika e Afrikës Qendrore, Kubë, Ganë, Guinea, Guinea-Bissau, Guajana, Iran, Irak, Korea e Veriut, Laos, Liban, Libi, Myanmar (Birmani), Somali, Sudani i Jugut, Sudan, Siri, Trinidad dhe Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabve.